Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article | Article de revue
FINANCE ET ECONOMIE | 15/12/2005
 
  Acheter la copie
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
Bulletin Rapide de Droit des Affaires
N° de la revue
23
Page(s)
 p. 29-30
Ref
 83549
Résumé
Cet article présente les principales nouveautés de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Sommaire :
- Opérations visées
- Personnes visées
- Obligation de vigilance à l'égard de la clientèle
- Déclaration de soupçon
Mots clés
BLANCHIMENT DES CAPITAUX | DIRECTIVE EUROPEENNE | UNION EUROPEENNE | DECLARATION DE SOUPCONS | EUROPE
Voir aussi
Directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Pub. Officielle | Directive
Journal Officiel de l'Union Européenne | 25/11/2005
 
retour    
Haut de page